Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 декабря 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
2.О внесении изменений в Положение об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском ПАО «АК БАРС» БАНК.
3. О внесении изменений в Политику о системе управления операционным риском Группы ПАО «АК БАРС» БАНК.
4.О выборе аудиторской организации, уполномоченной на проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по РПБУ и финансовой отчетности по МСФО на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «13» декабря 20 23 г. М.П.